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Conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de six membres, dont un chef de direction. Outre le conseil d’administration, deux comités ont été formés pour appuyer les administrateurs dans leurs fonctions : le comité de vérification et le comité de gouvernance, de mise en candidature et de rémunération.

Comité de vérification

Le comité de vérification supervise la publication de l’information financière et le système de contrôle interne. Il consulte la direction, le service de la comptabilité et des vérificateurs indépendants sur des questions portant sur la vérification annuelle et les contrôles internes, les états financiers publiés, les normes comptables ainsi que les procédures de vérification. Le comité de vérification passe également en revue l’évaluation de l’indépendance des vérificateurs par la direction et soumet ses recommandations au conseil d’administration sur la nomination des vérificateurs. Les membres du comité de vérification sont Denis M. Sirois, président du comité, Claude Blanchet et Jean Lavigueur, qui sont tous indépendants au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Comité de la gouvernance, de mise en candidature et de rémunération

Le comité de gouvernance, de mise en candidature et de rémunération aide le conseil d’administration à définir l’approche de la société à l’égard des questions de gouvernance et évalue l’efficacité du conseil et de ses comités. Le comité aide également le conseil d’administration à assumer ses responsabilités relatives à l'embauche, à l’évaluation, la rémunération du personnel et à la supervision du processus de planification de la relève. Les membres du comité de gouvernance, de mise en candidature et de rémunération sont Daphne Kis, présidente du comité, Barry Cracower et Denis M. Sirois.

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